《关于召开2009年度股东大会的通知》

陕西宝塔山油漆股份有限公司董事会决定于2010年6月6日（星期日）召开公司2009年度股东大会，有关事项如下：

1、会议时间：2010年6月6日（星期日）上午9：00，会期预计半天

2、会议地点：兴平市茂林大酒店六楼会议室

3、           会议议程：

一、 审议《2009年度董事会工作报告》；

二、      审议《2009年度工作报告》；

三、      审议《2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》；

四、      审议《2010年度生产经营计划》；

五、      审议《2009年度利润分配方案》；

六、      审议《关于公司股权规范调整的议案》

4、会议出席对象：

1）本公司董事、监事及高级管理人员；

2）持有本公司股票并在公司登记在册的股东；

3）   因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席（委托书见附件）；

4）   公司中级以上管理人员列席本年度股东大会。

5、登记办法：具备出席会议资格的股东持本人身份证、股权证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证；股东代理人持个人身份证及授权委托书或委托投票通知，于2010 年 5月31日至2010年6月4日(上午8：00----12：00；下午2：00---6：00)到公司办理登记报到手续。外地股东可用信函或传真的方式登记。

6、联系办法：

地  址：兴平市兴渝路56号陕西宝塔山油漆股份有限公司

    邮  编：713100

    电  话：(029)38737109  (029)38737095

    传  真：(029)38825153

    联系人：郑先生

7、其他事项：与会股东交通费、食宿自理。

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附件：

授   权   委    托    书

兹授权委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席陕西宝塔山油漆股份有限公司2009年度股东大会，并对通知中所列事项代为行使表决权。

委托单位/人（盖章/签名）：

委托单位法人代表：（签名）

委托单位/人持股数：

委托单位/人股东账号：

受托人：（签名）

受托人身份证号码：

委托日期： 二零一零年   月   日

 陕西宝塔山油漆股份有限公司

                          董   事   会

                         二零一零年五月六日